La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló la existencia de un esquema sofisticado de lavado de dinero operado desde casinos en distintos estados del país. Según el informe presentado en la “mañanera del pueblo”, las investigaciones detectaron operaciones inusuales por montos de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales hacia Europa, utilizando diversas divisas y plataformas tecnológicas financieras.

El reporte detalló tres patrones principales en las operaciones: manejo de grandes cantidades de efectivo, transferencias dentro y fuera del país y movimientos digitales mediante plataformas de pago, todos diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos. Los casinos, explicó la UIF, eran utilizados como centros de ingreso de dinero en efectivo que luego se “blanqueaba” a través de compras masivas de fichas o pagos simulados de servicios.

Una vez incorporados al sistema financiero, los recursos eran canalizados a empresas fachada y distribuidos entre múltiples cuentas bancarias. Posteriormente, se realizaban transferencias internacionales a proveedores o intermediarios, lo que complicaba el rastreo del dinero. El esquema también incluía el uso de intermediarios vulnerables, como estudiantes o personas con bajos ingresos, para realizar operaciones que aparentaban legalidad.

De acuerdo con la investigación, los fondos regresaban finalmente a los beneficiarios originales mediante cheques o pagos por servicios ficticios, lo que daba apariencia de ingresos legítimos. Con estas prácticas, las autoridades identificaron 13 empresas con movimientos financieros irregulares y nexos directos con redes del crimen organizado, confirmando que el sector de los juegos y apuestas sigue siendo un punto crítico para el lavado de capitales en México.